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英山警方破获特大“杀猪盘”网络诈骗案-爱游戏官网app投注

2021年12月30日,英山县公安局宣告2020年度的“12.30”特大“杀猪盘”电信网络诈骗案告破,此案涉资金流达2亿余元,民警历时一年辗转山东、爱游戏官网app爱游戏官网app注册广西、福建、宁夏、云南5省8市,共抓获23名犯罪嫌疑人,其中2人已被依法判决。

2020年12月28日,黄冈市英山县公安局接到辖区居民江浩(化名)前来报警,称自己的老婆程艳(化名)近段时间迷上了一种叫“上海pk10”的彩票赌博游戏,每天玩手机无暇家务及照顾孩子,且变得十分浮躁,动不动就爱发脾气,经询问得知是在网上赌博输了钱,为此原本幸福美满的家庭时不时发生不愉快的争吵。

民警通过调查走访了解到,程艳只是一名平凡的“陪读”宝妈,家庭条件一般,爱游戏官网app投注平时将孩子送入学校以后就没什么事可干。9月的一天,在接孩子放学的时候与孩子同学的母亲郑菲菲(化名)聊上了,还互加了微信,成为微信好友,久而久之,发展为无话不聊的好朋友。

郑菲菲告诉她,自己在“帝豪”平台上下载了一款“上海PK10”的彩票赌博游戏,每天只要下注,就可以轻松快捷的挣到钱,“躺赚发财”不是梦,特别适合居家宝妈干,只要动动手指头就能挣钱。

程艳一开始十分犹豫,出于对朋友的信任,最终没能经受得起金钱的诱惑,当即投入到“躺赚发财”的美梦中,将平时买米买菜省下的钱,积攒的零花钱全部投入进去,每次返回些微薄的利润,她就激动不已,“躺赚”之心日益膨胀。

然而,天下没有掉馅饼的事,正当程艳沉浸在“不劳而获”的“躺赚”赌博游戏中,现实给了她当头一棒,程艳在2020年12月28日这天,不仅将前期所得全部输光,再次输了5万余元。5万余元,对于一个普通家庭,无任何收入的普通宝妈如同当头一击。

2020年12月28日晚输了钱的不光只有程艳一人,连当初拉她加入该平台的“赚钱导师”郑菲菲也输了钱,如此同时,郑菲菲的20余名下线,不断投注跟号,但无法盈利,一夜之间将前期获利全部输光,还倒输不少。

郑菲菲,今年36岁,家住英山,跟程艳一样,也是一名普通的宝妈,2020年8月份,她无意间在朋友圈看到了一条兼职赚钱的广告,求财心切的她当即下载了一个名叫“微聊”的软件,进入“微聊”里面的聊天群,接触到“巧手”团队,“巧手”团队的指导员张刚(化名)指导郑菲菲在“帝豪平台”注册账户并充值,通过“巧手”软件自动投注跟号,可以实现赢利,其中20%的要上交给导师。

2020年10月底,“巧手”团队导师告诉郑菲菲,可以自己不断发展下线成为“赚钱导师”得佣金,自己当团长,下线%归团长所有。经不起利益的诱惑,郑菲菲丧失了理智,迅速成立“沐陌军团”,邀约身边的朋友、熟人20余人加入军团。2020年12月28日之前,郑菲菲通过“巧手”软件自动投注跟号,一直保持账号里面本金3000-5000元,每天可以获得盈利200-300元,且可以提现,帮她实现了“躺赚”的美梦,只需要一部手机,这种模式动动手指就能挣钱。

有如此好事?动动手指就能赚到钱?2020年12月28日晚,真相大白,“赚钱导师”郑菲菲同样在一夜之间将几个月挣到的钱亏损一空,还倒输17万余元,如此费劲周折狂揽下线的“赚钱导师”也不过是骗子设计好的“盘中餐”。

6个月的坚持,一开始不断有点小盈利,作为宝妈的郑菲菲无额外收入,看到平台上每月增长的数字,尝到了“躺赚”的甜头,不断的下注,数额越来越膨胀,野心也越来越大,不断的狂揽下线,壮大团队,通过下线日这天,郑菲菲团队接到导师通知,说是要跟一个长号盈利多,要求每个人都要随时保持账号里面本金数量。出于之前的信任,郑菲菲等人不断的往账户里补充资金,少的充了几万元,多的充了几十万元。可是让人意想不到的是,一直到晚上还没有中奖。

被前段时间“躺赚”冲昏头脑的郑菲菲,根本没有想到是被骗了,还一如既往的相信该平台,在众多下线的询问下,她只好将问题反馈给上面的“巧手”导师,当天晚上巧手导师声称跟号机出现了故障,让其放弃跟号,对此造成的损失会进行补偿,郑菲菲对此深信不疑。

2020年12月29日,“巧手”导师不仅没有提出任何补偿方案,且就此“人间蒸发”,音讯全无,参与者均意识到自己可能被骗了,便纷纷跑至公安局报警,在公安局民警的确认下,才知道自己进入了当下比较常见的“杀猪盘”,一路的惊喜和失望都是骗子的手段,当“猪”养,当“猪”盘。

接警当天,英山县公安局领导班子成员,立即商讨决议,分别组织刑侦、网安、禁毒、法制、派出所等部门负责人召开案件研判会,决定由网安大队牵头,抽调精干警力成立“12.30”网络诈骗案专案组。

专案组民警连日梳理线”专项行动为抓手,突出抓好线索核查、破案攻坚和全链条打击,对所有受害人做笔录、统计受损金额,同时办案民警兵分三路,前后辗转5省8市,不间断的调查走访摸排,直到3月份该案有了一定的进展。2021年3月5日,专案组民警奔赴广西贵港,抓获两卡犯罪嫌疑人五名。同日,在江西的专案组民警找到了关键证人彭某,成功研判出了山东枣庄、宁夏银川两个国内洗钱团伙;在福建泉州抓获为涉案APP提供数字签名的郑某团伙。

截止到2021年10月19日,共抓获犯罪嫌疑人23名,其中主要涉嫌罪名为帮助信息网络案、掩饰、隐藏犯罪所得案。其中查获山东枣庄利用微信扫码洗钱的邵某团伙,涉案金额2000余万元,扣押非法获利56万余元;查获广西贵港韦某开卡贩卡跑分团伙,查封和冻结银行账户四十余个,涉案流水达2亿元;查获福建泉州郑某为涉案APP提供数字签名帮信团伙,扣押作案电脑、手机20余部,扣押非法获利20余万元,关停一批非法提供数字签名网站。

参与该案的侦查民警程刚回忆起侦查经过,至今仍历历在目,在贵港抓捕犯罪嫌疑人时,人生地不熟,语言不通,且犯罪嫌疑人均无固定职业,没有固定住所,大多租住在城中村的出租屋里,侦查人员仅靠一点点碎片化的信息去摸排。在抓获犯罪嫌疑人韦某的时候,两个民警在楼下蹲守了一整天,另外两个民警挨家挨户的摸排。在云南押解犯罪嫌疑人的时候,正赶上五一人流高峰期,犯罪嫌疑人是在旅途落网的,为了抓捕该犯罪嫌疑人,专案组民警挤火车奔赴犯罪嫌疑人所在地,顺利将犯罪嫌疑人抓捕,回来的途中,买不到高铁票,在火车上站了一天一夜,连吃饭上厕所都不能放松,担心一不留神,犯罪嫌疑人趁机逃走。

侦查、逮捕的过程虽然坎坷艰难,但是天网恢恢疏而不漏,该案已正式告破,相关人员都将陆续落网,那些多行不义者终究是害人害己。

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